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A Polícia Federal (PF) afirma que o banqueiro Daniel Vorcaro bancava um padrão de vida de luxo para o senador Ciro Nogueira (PP-PI) ao mesmo tempo em que recebia do parlamentar atuação em favor de interesses do Banco Master no Congresso. A conclusão consta em documentos da investigação do caso Master que tiveram o sigilo levantado nesta terça-feira (16) pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo os investigadores, a relação entre os dois envolvia uma série de vantagens econômicas e patrimoniais concedidas pelo banqueiro ao senador, em um esquema de benefícios mútuos que "extrapolava relações de mera amizade". A Gazeta do Povo procurou o gabinete do senador, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
Na decisão que tornou públicos os documentos, Mendonça reproduz a avaliação da Polícia Federal de que os elementos reunidos apontam, em tese, para um "arranjo funcional e instrumentalmente orientado para obtenção de benefícios mútuos" entre o senador e o banqueiro.
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Para os investigadores, a relação ia além da proximidade pessoal e envolvia a utilização do mandato parlamentar em favor de interesses privados ligados ao grupo financeiro comandado por Vorcaro.
Entre os principais indícios citados pela PF está a chamada "Emenda Master", apresentada por Ciro Nogueira em agosto de 2024 para ampliar de R$ 250 mil para R$ 1 milhão a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Segundo a investigação, a proposta foi elaborada pela assessoria do Banco Master, encaminhada a Vorcaro, impressa e entregue em um envelope endereçado ao senador em sua residência. O texto protocolado no Senado reproduziu integralmente a versão produzida pelo banco.
Os investigadores também identificaram a circulação de minutas de outros projetos de interesse do banqueiro entre a residência do senador e pessoas ligadas ao Banco Master.
De acordo com a PF, propostas relacionadas ao mercado de carbono e à transição energética passaram por um circuito informal de revisão antes de serem encaminhadas ao gabinete parlamentar, com cuidados específicos para evitar que o transporte dos documentos fosse associado ao banco ou ao senador.
Em contrapartida, segundo a representação policial, Vorcaro teria proporcionado uma série de vantagens econômicas ao parlamentar. Além de custear viagens internacionais, hospedagens em hotéis de luxo, restaurantes e voos privados, o banqueiro teria colocado à disposição de Ciro Nogueira um imóvel de alto padrão e autorizado o uso de seu cartão de crédito para despesas pessoais.
Segundo a PF, entre os diversos gastos e regalias oferecidos ao parlamentar estão:
- Viagens e hospedagens de luxo: o banqueiro teria pago hospedagens no hotel Park Hyatt, em Nova York, além de despesas em restaurantes de alto padrão e outros gastos para o senador e sua acompanhante.
- Uso de cartão de crédito: diálogos interceptados revelam que Daniel Vorcaro orientou o pagamento de contas de Ciro Nogueira em restaurantes e o envio de seu próprio cartão de crédito para o senador utilizar em St. Barths.
- Voos e imóveis: a investigação aponta o custeio de voos privados e a disponibilização gratuita, e por tempo indeterminado, de um imóvel de elevado padrão para uso do parlamentar.
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Primo de Vorcaro é apontado como operador financeiro ligado ao núcleo de Ciro Nogueira
Primo do banqueiro Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro é apontado pela PF como o principal operador financeiro do grupo investigado no caso Master. Segundo os investigadores, cabia a ele conectar as decisões estratégicas do núcleo comandado pelo banqueiro à execução das movimentações patrimoniais e societárias que beneficiariam o núcleo político ligado ao senador Ciro Nogueira.
De acordo com a representação da PF, Felipe atuou diretamente em duas frentes consideradas centrais para o esquema. A primeira envolveu a venda de 30% de uma empresa de investimentos para outra do ramo imobiliário. A segunda é administrada formalmente por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador.
Embora a participação societária fosse avaliada em cerca de R$ 13 milhões, a operação foi fechada por R$ 1 milhão, diferença que, segundo os investigadores, representaria uma vantagem econômica indevida em favor do grupo ligado ao parlamentar. A segunda frente dizia respeito à chamada parceria utilizada para operacionalizar repasses periódicos ao núcleo político.
Mensagens extraídas dos aparelhos apreendidos mostram Felipe consultando Daniel Vorcaro sobre a continuidade dos pagamentos mensais de R$ 300 mil. Em uma das conversas reproduzidas pela PF, o banqueiro responde afirmativamente e afirma que os repasses eram "muito importantes". Posteriormente, há referências ao aumento dos valores para R$ 500 mil.
Os investigadores também afirmam que Felipe recorreu a instrumentos particulares e a um "contrato de gaveta" para permitir que a participação societária adquirida pela empresa ligada à família de Ciro Nogueira gerasse dividendos sem chamar a atenção dos mecanismos de fiscalização.
PF vê indícios de lavagem de dinheiro para ocultar origem dos recursos
Além das suspeitas de corrupção envolvendo Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), a Polícia Federal afirma ter identificado mecanismos destinados a dificultar o rastreamento da origem e do destino dos recursos movimentados pelo grupo investigado. Segundo a representação, a estrutura financeira utilizada pelos envolvidos apresentava características típicas de operações de lavagem de dinheiro.
Os investigadores apontam que parte dos valores era movimentada por meio de empresas ligadas a familiares, operações societárias consideradas atípicas e uso de dinheiro em espécie.
De acordo com a corporação, esse tipo de movimentação teria como objetivo reduzir a rastreabilidade dos valores e dificultar a identificação de sua origem. O padrão identificado é apontado pelos investigadores como compatível com práticas de lavagem de dinheiro, em razão da fragmentação das operações e da utilização de estruturas empresariais voltadas a ocultar os beneficiários finais dos recursos.
A investigação também cita que a parceria entre as empresas teria sido utilizada para formalizar repasses ao núcleo político. Segundo a PF, a empresa ligada à família de Felipe Vorcaro funcionava como fonte primária dos recursos, enquanto a companhia vinculada à família de Ciro Nogueira aparecia como destinatária formal dos valores.
Para os investigadores, a combinação dessas estruturas com o uso de numerário em espécie reforça os indícios de ocultação patrimonial e lavagem de capitais apurados no caso.
Outro lado
A reportagem entrou em contato com o senador Ciro Nogueira, com as defesas de Daniel Vorcaro, de Felipe Cançado Vorcaro e de Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, mas não recebeu retorno de nenhum dos citados. O espaço segue aberto para manifestações.
